La Fiscalía mencionó que Aquiles A. habría lavado dinero en Barcelona. Eso tiene consecuencias deportivas

La asambleísta independiente se refirió a las investigaciones por presunto lavado de activos al movimiento Revolución Ciudadana en el caso Caja Chica, además de advertir sobre presuntas amenazas tras su salida de la organización.

Con el Decreto Ejecutivo 298, el presidente Daniel Noboa puso en vigencia el nuevo Reglamento General para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en Ecuador.

La Fiscalía allanó una empresa de comunicación este lunes en Guayaquil

La UAFE identificó más de USD 1.200 millones vinculados al lavado de activos en el sistema financiero nacional, un resultado que marca un hito en la lucha del Estado contra el dinero ilícito.

Las instituciones suscribieron un convenio para fortalecer la supervisión y prevención de delitos financieros en los registros de la propiedad y mercantiles.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) implementan un código de registro a contribuyentes en sectores económicos que podrían ser empleados para ilícitos como el lavado de activos.

La Secretaría de Intergridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firmaron un convenio en Argentina para prevenir y frenar el lavado de activos.

13 personas fueron sentenciadas a penas entre 10 y 13 años, por formar parte de una estructura criminal que operaba para los Comandos de Frontera, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Colombia).

Tres personas, incluido un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fueron sentenciados a 10 años de prisión por lavado de activos en el Caso Eclipse.