El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Operativo contra lavado de activos

más de 200 agentes del orden y 14 fiscales ejecutaron ‘Eslabón 4’

Miércoles, 26 Noviembre 2014 00:00


Niegan libertad a imputado en caso de lavado de activos

El proceso penal consta de 113 cuerpos

Martes, 29 Abril 2014 00:00


Caso lavado de activo a Fiscalía

7 sindicados llamados a juicio, uno sobreseído

Lunes, 24 Marzo 2014 00:00


Transferencias analizadas en proceso por lavado de activos

D. Quito firmó convenios para pagar a jugadores

Viernes, 21 Febrero 2014 00:00


Una transferencia a Miami originó investigación

5 armas también fueron encontradas en los allanamientos efectuados el último martes

Jueves, 20 Febrero 2014 00:00


GAFI dicta plan de acción para Ecuador

Viernes, 18 Octubre 2013 12:12