Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

11 casos de lavados están en instrucción fiscal

El fondo global de construcciones s.a. habría lavado $ 159,9 millones

Domingo, 12 Julio 2015 00:00


12 casos de lavado de activos están en instrucción fiscal

Por expediente Foglocons S.A. 4 jueces son investigados por el delito de prevaricato

Viernes, 03 Julio 2015 00:00


Primera dama de Perú, investigada por lavado de activos

La aprobación del gobierno cae a 18%

Miércoles, 10 Junio 2015 00:00


Operativo contra lavado de activos

más de 200 agentes del orden y 14 fiscales ejecutaron ‘Eslabón 4’

Miércoles, 26 Noviembre 2014 00:00


Niegan libertad a imputado en caso de lavado de activos

El proceso penal consta de 113 cuerpos

Martes, 29 Abril 2014 00:00


Caso lavado de activo a Fiscalía

7 sindicados llamados a juicio, uno sobreseído

Lunes, 24 Marzo 2014 00:00


Transferencias analizadas en proceso por lavado de activos

D. Quito firmó convenios para pagar a jugadores

Viernes, 21 Febrero 2014 00:00