El Telégrafo - Noticias del Ecuador y del mundo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos
Según uno de los defensores, el procesado será trasladado hoy al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Será investigado por transacciones que realizó entre 2013-2014.
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A través de su abogado hizo el anuncio, pero pide ser procesado con la ley anterior al Código Orgánico Integral Penal. El objetivo es una pena menor.
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El FBI le seguía los pasos por lavado de activos desde 2013 y dos años después, en un aeropuerto de Miami, le incautaron droga por $ 6’500.000.
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En la acción fue detenida una persona que pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados al caso.
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El defensor Carlos Sánchez ratificó ayer la inocencia de su clienta, en el juicio por lavado de activos en Petroecuador.
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