El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Jueves, 26 Mayo 2022 17:16

Detenido con lingotes de oro había fingido su muerte para evadir a la justicia de Perú

El ecuatoriano tenía una orden de captura en el vecino país por presunto tráfico de drogas

Publicado en Nacionales

Miércoles, 25 Noviembre 2020 18:01

Las disculpas públicas nunca serán suficientes

Publicado en Editoriales

Martes, 24 Noviembre 2020 13:09

Fiscalía presentó sus alegatos finales en el juicio contra Larrea por lavado de activos

El juicio se inició el 11 de noviembre pasado ante un Tribunal Penal de Pichincha en el Complejo Judicial Note.

Publicado en Justicia

Lunes, 09 Noviembre 2020 16:38

Llaman a juicio a los hermanos Salcedo por presunto lavado de activos

Credenciales falsas que portaba Noé Salcedo cuando fue detenido.

El empresario Daniel Salcedo se encuentra con prisión preventiva en la cárcel N°4, en el norte de Quito, mientras que su hermano está con la misma medida, en Huaquillas.

Publicado en Justicia

Domingo, 11 Octubre 2020 19:17

Daniel Salcedo inscribió su candidatura a la Asamblea Nacional vía web

El 12 de septiembre Daniel Salcedo fue trasladado desde el hospital de Calderón hasta la cárcel El Inca, con resguardo policial.

El trámite lo efectuó el 7 de octubre, según fuentes del CNE; Salcedo está recluido en la cárcel El Inca, en Quito pues es investigado por presunto fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de activos.

Publicado en Nacionales

Miércoles, 08 Julio 2020 20:06