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Proyecto de ley antilavados: Impuesto vehicular aplicará solo a autos usados con tarifa progresiva

Proyecto de ley antilavados: Impuesto vehicular aplicará solo a autos usados con tarifa progresiva

Viernes, 08 Noviembre 2024 16:39

13 personas serán llamadas a juicio por presunto lavado de activos en el Caso Pampa.

Caso Pampa: Albanés Dritan G. y otras 12 personas van a juicio por lavado de activos

Lunes, 14 Octubre 2024 13:26

El excontralor Carlos Pólit cumplirá una sentencia de 10 años de prisión en Estados Unidos.

Carlos Pólit fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos

Martes, 01 Octubre 2024 14:08

Así avanza el caso de Carlos y John Pólit por el delito de lavado de activos.

Nueva fecha para la audiencia del excontralor Pólit. ¿Qué pasó con su hijo?

Viernes, 20 Septiembre 2024 16:05

La Corte del Distrito Sur de Miami, anunció que la audiencia para conocer la sentencia del excontralor Carlos Pólit, se difirió para este 27 de septiembre a las 09h30.

El 27 de septiembre se conocerá la sentencia del excontralor Carlos Pólit

Lunes, 09 Septiembre 2024 15:23

Un juez determinó que Leidi R. deberá cumplir prisión preventiva por supuesto lavado de activos.

Prisión preventiva contra exesposa de alias "Junior"

Miércoles, 07 Agosto 2024 20:20

Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales llama a juicio al exgerente de la Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la compañía Horgan Investment Inc. por presunto lavado de activos.

Pedro M., exgerente de Refinería del Pacífico, va a juicio por presunto lavado de activos

Viernes, 19 Julio 2024 18:06

Siete allanamientos se realizaron en Quito por un presunto lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador se pronunció sobre el hecho, reafirmando su compromiso en la investigación del caso.

Prisión preventiva para funcionario de la UAFE involucrado en un presunto delito de lavado de activos

Miércoles, 17 Julio 2024 10:04

Este 10 de julio, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos contra Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico; su cónyuge, Zoa T.; y una persona jurídica.

Fiscalía acusa a exgerente de Refinería del Pacífico por presunto lavado de activos

Jueves, 11 Julio 2024 07:29

Azhael Alexander R. permanece detenido en La Roca desde mayo de 2024.

Hijo de alias "Junior" permanecerá en prisión preventiva

Viernes, 05 Julio 2024 21:05

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