Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos
Abogados de Iván Espinel apelarán decisión de jueza Paola Dávila
Según uno de los defensores, el procesado será trasladado hoy al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Será investigado por transacciones que realizó entre 2013-2014.
Lunes, 09 Abril 2018 00:00
Alecksey M. se declara culpable de lavar activos
A través de su abogado hizo el anuncio, pero pide ser procesado con la ley anterior al Código Orgánico Integral Penal. El objetivo es una pena menor.
Viernes, 02 Marzo 2018 00:00
Líder narco fungía como empresario inmobiliario
El FBI le seguía los pasos por lavado de activos desde 2013 y dos años después, en un aeropuerto de Miami, le incautaron droga por $ 6’500.000.
Sábado, 03 Febrero 2018 00:00
Hombre que camufló dinero en un vehículo fue sentenciado a 10 años de prisión
Sábado, 13 Enero 2018 11:18
Fiscalía allana siete inmuebles en Quito por caso de lavado de activos
En la acción fue detenida una persona que pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados al caso.
Viernes, 12 Enero 2018 12:13
"Carolina A. solo cumplía disposiciones de su jefe"
El defensor Carlos Sánchez ratificó ayer la inocencia de su clienta, en el juicio por lavado de activos en Petroecuador.
Sábado, 11 Noviembre 2017 00:00
Pareja Yannuzzelli no hablará hasta tener un acuerdo de cooperación eficaz
Viernes, 18 Agosto 2017 09:50
Sala Penal resolverá habeas corpus en 8 días
El numeral 3 del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ordena que el arresto domiciliario procede cuando el procesado sufre una enfermedad catastrófica.
Jueves, 17 Agosto 2017 00:00
