El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Alecksey M. se declara culpable de lavar activos

A través de su abogado hizo el anuncio, pero pide ser procesado con la ley anterior al Código Orgánico Integral Penal. El objetivo es una pena menor.

Viernes, 02 Marzo 2018 00:00


Líder narco fungía como empresario inmobiliario

El FBI le seguía los pasos por lavado de activos desde 2013 y dos años después, en un aeropuerto de Miami, le incautaron droga por $ 6’500.000.

Sábado, 03 Febrero 2018 00:00


Fiscalía allana siete inmuebles en Quito por caso de lavado de activos

En la acción fue detenida una persona que pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados al caso.

Viernes, 12 Enero 2018 12:13


"Carolina A. solo cumplía disposiciones de su jefe"

El defensor Carlos Sánchez ratificó ayer la inocencia de su clienta, en el juicio por lavado de activos en Petroecuador.

Sábado, 11 Noviembre 2017 00:00


Sala Penal resolverá habeas corpus en 8 días

El numeral 3 del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ordena que el arresto domiciliario procede cuando el procesado sufre una enfermedad catastrófica.

Jueves, 17 Agosto 2017 00:00