Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Abogados de Iván Espinel apelarán decisión de jueza Paola Dávila

Según uno de los defensores, el procesado será trasladado hoy al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Será investigado por transacciones que realizó entre 2013-2014.

Lunes, 09 Abril 2018 00:00


Alecksey M. se declara culpable de lavar activos

A través de su abogado hizo el anuncio, pero pide ser procesado con la ley anterior al Código Orgánico Integral Penal. El objetivo es una pena menor.

Viernes, 02 Marzo 2018 00:00


Líder narco fungía como empresario inmobiliario

El FBI le seguía los pasos por lavado de activos desde 2013 y dos años después, en un aeropuerto de Miami, le incautaron droga por $ 6’500.000.

Sábado, 03 Febrero 2018 00:00


Fiscalía allana siete inmuebles en Quito por caso de lavado de activos

En la acción fue detenida una persona que pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados al caso.

Viernes, 12 Enero 2018 12:13