El Telégrafo - Noticias del Ecuador y del mundo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos
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En la investigación por el delito de lavado de activos se incautaron bienes inmuebles. Se restituirán al Estado $14’602.238,49 y se inició una indagación en Panamá.
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En el período 2010-2017 se registraron 70 transferencias de dinero desde Columbia Management a la empresa Diacelec, por valor de $ 11’551.370,31.
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En la Espol se realizan exposiciones magistrales, ponencias y foros sobre los desafíos y controles existentes para combatir este delito. Se espera tener en 2020 cifras de los flujos ilícitos en el país.
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