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El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos
Viernes, 29 Mayo 2026 14:47
Fiscalía pide medidas cautelares para Fiorella Icaza y prisión preventiva para familiares de Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles A, dentro del caso Goleada. Además, pidió prohibición de salida del país para Icaza y prisión preventiva para otros familiares del burgomaestre investigados por presunto lavado de activos.
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Nacionales
Martes, 12 Mayo 2026 19:38
Ecuador activa operativo regional contra lavado de activos en fronteras y aeropuertos
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ejecutó el primer operativo regional intensificado de control transfronterizo de 2026 junto a Colombia y Perú. El despliegue se realizó en aeropuertos y pasos fronterizos estratégicos para detectar movimientos vinculados al lavado de activos y traslado ilegal de dinero en efectivo.
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Nacionales
Jueves, 30 Abril 2026 12:03
Caso Comandos de la Frontera: alias Gerente y 18 más a juicio por lavado de activos
La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a alias Gerente y otras 18 personas por presunto lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera, que investiga el manejo de unos USD 313 millones vinculados al narcotráfico.
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Nacionales
Lunes, 13 Abril 2026 15:28
Pronósticos deportivos deberán reportar información a la UAFE
La UAFE resolvió incorporar a los operadores de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar información, en una medida orientada a reforzar la prevención del lavado de activos y el financiamiento de otros delitos en Ecuador.
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Nacionales
Sábado, 28 Marzo 2026 09:48
Policía captura a investigado por presunto lavado de más de USD 5 millones
La Policía Nacional detuvo a Édison M., ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos, luego de que fuera deportado desde Estados Unidos y ubicado en territorio nacional.
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Nacionales
Martes, 24 Marzo 2026 12:33
José Julio Neira sobre caso Lafattoria: “Estamos hablando de una estructura que habría lavado más de USD 1.400 millones”
Fiscalía formuló cargos contra nueve personas vinculadas al presunto delito de lavado de activos dentro del caso Emporio Presidiario, vinculado a la empresa Lafattoria.
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Nacionales
Viernes, 13 Marzo 2026 18:07
¿Cuáles serían las sanciones para Barcelona si se comprueba el lavado de dinero?
La Fiscalía mencionó que Aquiles A. habría lavado dinero en Barcelona. Eso tiene consecuencias deportivas
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Deportes
Martes, 10 Marzo 2026 09:48
Urresta sobre investigación a Revolución Ciudadana: “No es persecución política, es una investigación nacional e internacional”
La asambleísta independiente se refirió a las investigaciones por presunto lavado de activos al movimiento Revolución Ciudadana en el caso Caja Chica, además de advertir sobre presuntas amenazas tras su salida de la organización.
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Nacionales
Sábado, 31 Enero 2026 10:58
Presidente Noboa firma el Decreto 298 y activa nuevo reglamento antilavado en Ecuador
Con el Decreto Ejecutivo 298, el presidente Daniel Noboa puso en vigencia el nuevo Reglamento General para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en Ecuador.
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Nacionales
Lunes, 19 Enero 2026 21:37
Guayaquil: Fiscalía allanó empresa de comunicación en investigación por supuesto lavado de activos
La Fiscalía allanó una empresa de comunicación este lunes en Guayaquil
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Nacionales
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