El Telégrafo - Noticias del Ecuador y del mundo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos
La empresa Xinlong S.A. habría incurrido en varios delitos fiscales y de precarización laboral. Autoridades del Gobierno solicitaron a la Fiscalía que la investigue también por testaferrismo. Fue clausurada en diciembre de 2018.
Publicado en Economía
Viernes, 16 Noviembre 2018 19:29

Dueño de Diacelec, acusado de lavado

Publicado en Justicia
La líder de Fuerza Popular fue arrestada después de acudir a un tribunal para ser interrogada por los aportes de Odebrecht a su partido en 2011. El juez determinó que hay “grave peligro de fuga” de parte de la legisladora.
Publicado en Mundo
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