El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Miércoles, 30 Octubre 2019 23:27

Cuatro años de prisión por lavado de activos para procesado en el caso Coopera

La cooperativa Coopera era usada para efectuar transacciones ilícitas.

Publicado en Justicia

Martes, 13 Agosto 2019 20:22

El 99,7% de perjudicados por Coopera recibió su dinero

El secretario Iván Granda mostró a los medios de comunicación la resolución con la que se dispone la apertura de archivos de la entidad financiera.

Iván Granda señaló que extitulares del MIES y de la Superintendencia deben responder por la supuesta omisión en controles de operación de la cooperativa, cuyos archivos fueron abiertos.

Publicado en Justicia

Martes, 13 Agosto 2019 10:29

Gobierno desclasifica la información del Caso Coopera

Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, e Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia, durante la rueda de prensa.

Publicado en Justicia

Lunes, 08 Julio 2019 11:29

La UAFE rechaza declaratoria de abandono en audiencia por lavado de activos

La diligencia se instaló en el Complejo Judicial, en Quito.

Publicado en Justicia

Lunes, 08 Julio 2019 20:03

Inicia la audiencia de juicio por lavado de activos, dentro del caso Odebrecht

Publicado en Justicia

Jueves, 27 Junio 2019 23:24

Investigado exfuncionario de Petroecuador por posible lavado de activos

José De la Torre Prado enfrenta una investigación policial en Miami, donde fue detenido con $ 250 mil dólares cuya procedencia no justificó.

Publicado en Justicia

Jueves, 13 Junio 2019 22:08

Siete personas fueron vinculadas con red de lavado de activos

Publicado en Justicia

Miércoles, 29 Mayo 2019 17:37

Iván Espinel es sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos

Publicado en Justicia

Lunes, 20 Mayo 2019 21:42

Audiencia de juzgamiento contra Iván E. por lavado de activos finaliza hoy

Iván E. llega a la audiencia de juzgamiento, en la Unidad Judicial del cantón Durán, desde el Centro de Rehabilitación Social #2 de Guayaquil.

Publicado en Justicia

Domingo, 12 Mayo 2019 18:35

Defensa de Iván E. alista sus argumentos en juicio por lavado de activos

En el complejo judicial de Durán se desarrolló por 14 días la audiencia de juicio con José Iván E. y otros. El lunes 20 volverán a este sitio.

Publicado en Justicia

Página 9 de 16