El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Viernes, 13 Julio 2018 11:05

Se revoca prisión preventiva al concejal quiteño Eddy S.

El pasado junio se dictó prisión preventiva para el concejal Eddy S. y su esposa por el presunto delito de lavado de activos.

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Jueves, 05 Julio 2018 12:28

Petroecuador presentó equipo de control contra lavado de activos

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Miércoles, 13 Junio 2018 12:48

4 vinculados al caso "pases policiales" por lavado de activos

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Viernes, 27 Abril 2018 13:25

Exministro Iván E. ahora enfrenta un proceso por peculado

La audiencia se desarrolló en la Unidad Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil. En la diligencia se dictó prisión preventiva contra el exministro Iván E.

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Martes, 10 Abril 2018 14:32

Alecksey Mosquera fue sentenciado a 5 años de prisión por lavado de activos

Alecksey Mosquera (c) durante la audiencia en la CNJ, en Quito.

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Martes, 10 Abril 2018 13:26

Juez convoca a audiencia de formulación de cargos contra Iván Espinel por peculado

El exfuncionario afronta ya un proceso penal por presunto lavado de activos.

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Domingo, 08 Abril 2018 22:40

Abogados de Iván Espinel apelarán decisión de jueza Paola Dávila

Momentos en que Iván E. abandonaba la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, escoltado por elementos de la Policía. Varios curiosos se aglomeraron en el lugar.

Según uno de los defensores, el procesado será trasladado hoy al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas. Será investigado por transacciones que realizó entre 2013-2014.

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Sábado, 07 Abril 2018 09:17

Iván Espinel no justificó ingresos por $ 291 mil, según fiscal

Fiscalía y miembros de Policía allanaron la vivienda del exministro de Inclusión Económica y Social.

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Jueves, 01 Marzo 2018 18:54

Alecksey M. se declara culpable de lavar activos

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, presentó en la audiencia de ayer los alegatos en los que basará su acusación en el transcurso del juicio.

A través de su abogado hizo el anuncio, pero pide ser procesado con la ley anterior al Código Orgánico Integral Penal. El objetivo es una pena menor.

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Viernes, 02 Febrero 2018 18:20

Líder narco fungía como empresario inmobiliario

La media tonelada de cocaína decomisada en Mapasingue, el martes último, era propiedad de Robinzon Adrián A.Y., según la Policía Antinarcóticos.

El FBI le seguía los pasos por lavado de activos desde 2013 y dos años después, en un aeropuerto de Miami, le incautaron droga por $ 6’500.000.

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