Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

3 hermanos son sentenciados por el delito lavado de activos

Perjudicaron a 5.000 personas en Chimborazo

Martes, 01 Diciembre 2015 00:00


11 casos de lavados están en instrucción fiscal

El fondo global de construcciones s.a. habría lavado $ 159,9 millones

Domingo, 12 Julio 2015 00:00


12 casos de lavado de activos están en instrucción fiscal

Por expediente Foglocons S.A. 4 jueces son investigados por el delito de prevaricato

Viernes, 03 Julio 2015 00:00


Primera dama de Perú, investigada por lavado de activos

La aprobación del gobierno cae a 18%

Miércoles, 10 Junio 2015 00:00


Operativo contra lavado de activos

más de 200 agentes del orden y 14 fiscales ejecutaron ‘Eslabón 4’

Miércoles, 26 Noviembre 2014 00:00