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Ecuador, 16 de Julio de 2025

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La estructura criminal habría operado a favor de los Comandos de Frontera, una de las disidencias de las FARC.

Caso Comandos de Frontera: Tribunal sentencia a personas vinculadas con disidencias de las FARC

Lunes, 14 Julio 2025 19:52

Un Tribunal sentenció a 10 años de prisión a tres personas por lavado de activos en el Caso Eclipse.

Tres personas fueron sentenciadas a 10 años de prisión por lavado de activos

Lunes, 14 Julio 2025 15:24

El ministro Reimberg denunció en redes la inscripción del traspaso de un bien vinculado a un familiar de alias ‘Fito’.

Ministro del Interior denuncia que funcionario avaló 'fraudulento' traspaso de casa del hermano de alias ‘Fito’

Lunes, 14 Julio 2025 12:24

BID aprobó crédito a Ecuador para lucha contra el crimen organizado.

BID aprobó crédito de USD 400 millones para combatir el crimen organizado

Jueves, 26 Junio 2025 13:46

Daniel Salcedo y su hermano Noé se habrían enfrentado con otros privados de libertad en la Cárcel de Riobamba.

Daniel Salcedo y su hermano Noé permanecen bajo vigilancia permanente

Miércoles, 25 Junio 2025 08:51

La UAFE habría detectado USD 600 millones por presuntas actividades ilegales en lo que va del 2025.

La UAFE detectó USD 600 millones por presunto lavado de activos en este año

Jueves, 12 Junio 2025 18:28

Los "Comandos de Frontera" habrían empleado redes en Ecuador para lavar activos y establecer contactos para rutas del narcotráfico.

Fachada: el caso de lavado de activos que involucra a los "Comandos de Frontera"

Martes, 13 Mayo 2025 16:53

Seis personas fueron sentenciadas por integrar una red de lavado de activos del narcotraficante Júnior Roldán.

Hijo de alias "Júnior" fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos

Lunes, 21 Abril 2025 15:24

Roberto Romero von Buchwald, superintendente de Bancos, conversó sobre la lucha contra el lavado de activos y las entidades no autorizadas en Ecuador. Te contamos.

Superintendente de Bancos alerta: “Si alguien viene a decirte que te dará 20% de interés, no es real"

Martes, 01 Abril 2025 18:22

Seis personas son procesadas por el presunto delito de lavado de activos.

Fiscalía solicita 13 años de prisión contra socios de Junior Roldán

Martes, 18 Marzo 2025 13:12

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