Unidad de Investigación
Juristas coinciden en solicitar que la Fiscalía y la Contraloría investiguen
22 de Agosto de 2017
En la Asamblea se preguntan por qué Carlos Pólit no indagó estos contratos
22 de Agosto de 2017
Empresas del Prefecto de Manabí y de su hijo figuran como contratistas del Estado
22 de Agosto de 2017
Celec les descalificó una oferta por $ 11’082.500 para transportar combustible, pues la Súper de Compañías estableció: “El socio mayoritario, a nivel de persona natural del Consorcio Mardcomsa-Marzam” es autoridad provincial, “estando en tal condición incurso en inhabilidad”. Se indagará qué contratos sí se concretaron y el posible perjurio.
Hermano de Andrés Páez es contador de 3 empresas que habrían defraudado al fisco
20 de Marzo de 2017
El cruce de información que hizo el SRI entre los documentos presentados por las compañías y la de los proveedores, detecta una posible falsificación de facturas para evadir el pago real de impuestos.
¿Los hermanos Isaías comandan la campaña de CREO y otros aparatos mediáticos?
09 de Febrero de 2017
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz hace una inusitada defensa de ‘Charlie’ Pareja Cordero, considerado en su momento un adversario socialcristiano. La relación de los exdueños de Filanbanco con el líder del extinto PRE ha sido constante desde hace más de 20 años. Algunos medios y periodistas trabajan desde lo que se decida en Miami.
'Charlie' P. promovió a SKE&C, la firma que más contratos se adjudicó en la Refinería
30 de Enero de 2017
En un correo electrónico de enero de 2013, el acusado de liderar la red de corrupción en la estatal Petroecuador pide a Carlos P. Y. un contrato por $ 255 millones en favor de la compañía asiática.
Directivos del Grupo Azul aparecen como actores clave en el caso Petroecuador
24 de Enero de 2017
De los 10 detenidos por el escándalo de la estatal petrolera, 2 ocupaban altos cargos en el grupo empresarial, mientras que otro se encuentra libre, pero con medidas sustitutivas.
Seis tipos de delitos son investigados en el caso Petroecuador
23 de Enero de 2017
Desde mayo hasta la fecha, por los actos de corrupción detectados en la estatal petrolera ecuatoriana, se han iniciado 24 procesos legales. El presidente Rafael Correa aseguró que en los próximos días “saldrán nuevos nombres” de implicados. Remarcó que en la investigación se ha descubierto que el “jefe de la mafia” es el socialcristiano Carlos P. C., alias ‘Charlie’. Este Diario revisa el estado jurídico de todo el proceso.
Juez niega el habeas corpus de Eduardo V.
31 de Diciembre de 2016
Compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. La Unidad de Análisis Financiero emitió el pasado 25 de diciembre un informe que revela las transacciones realizadas a pesar de no existir relaciones comerciales que las justifiquen. Algunas de esas operaciones llegaron a empresas vinculadas a Álex B.
Compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. La Unidad de Análisis Financiero emitió el pasado 25 de diciembre un informe que revela las transacciones realizadas a pesar de no existir relaciones comerciales que las justifiquen. Algunas de esas operaciones llegaron a empresas vinculadas a Álex B.
Los Pareja usan empresas offshore desde 1984
31 de Diciembre de 2016
Compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. La Unidad de Análisis Financiero emitió el pasado 25 de diciembre un informe que revela las transacciones realizadas a pesar de no existir relaciones comerciales que las justifiquen. Algunas de esas operaciones llegaron a empresas vinculadas a Álex B.
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