La Fiscalía solicitó un pedido de asistencia penal internacional a Estados Unidos para continuar con las investigaciones de las empresas Spartan y Clearprocess por presunto lavado de activos.

La venta de oro en el país generó $ 752 millones a 224 empresas en 2014. Spartan y Clearprocess captaron el 50% de las ganancias.

La fiscal Diana Salazar impulsó el pedido de asistencia penal para determinar los bienes y las operaciones bancarias efectuadas por los principales accionistas de las empresas.

En los informes emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), las empresas compraron oro a personas sujetas al Rise por más de $ 850.000, cuando este régimen permite ventas que no superen los $ 60.000.

El SRI identificó otras anomalías, como la detección de presunta adulteración de facturas. (I)