La madrugada de este sábado 11 de enero de 2020, el juez de lo penal Fredy Sevillano, dictó prisión preventiva para Mauro Rafael F., presentación periódica ante la autoridad judicial y prohibición de salida del país para Pedro R.

Además, para ambos la retención de cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes y vehículos.

Los dos fueron detenidos la noche del jueves en la operación “OTA”, en la cual se efectuaron cuatro allanamientos, tres en Otavalo y uno en Cotacachi.

En la audiencia de formulación de cargos realizada desde las 17:00 del viernes 10 de enero de 2020 y que concluyó en las primeras horas de este sábado en la Unidad Judicial de Otavalo, el juez dispuso además el inicio de una instrucción fiscal de 90 días.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc formuló cargos por presunta asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. Juez dictó prisión preventiva para Mauro F. G.; presentación periódica y prohibición de salir del país para Pedro R. S.
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 11, 2020

En este tiempo la fiscal del caso, Jimena Moina, deberá recabar todos los elementos para sustentar su acusación de que los dos ciudadanos habrían realizado negocios y movimientos financieros irregulares entre el 2012 y el 2018, por lo que los acusa del presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado en concurso real de infracciones.

La investigación inició el 26 de abril del 2019, a partir de denuncias del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República.

Según la Fiscal, Mauro F. quien aparece como vendedor de automóviles debe justificar una supuesta posesión de más de $ 5 millones.

Los abogados de los acusados negaron transacciones irregulares de sus defendidos y afirmaron que a los dos detenidos les une una amistad y el único negocio que habrían realizado es la venta de una casa de Pedro R. a Mauro Rafael F. (I)