La Unidad de Análisis Financiero y Económico abrió dos procesos de contratación para profesionales en áreas jurídicas, financieras y de relaciones internacionales.

La UAFE resolvió incorporar a los operadores de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar información, en una medida orientada a reforzar la prevención del lavado de activos y el financiamiento de otros delitos en Ecuador.

Con el Decreto Ejecutivo 298, el presidente Daniel Noboa puso en vigencia el nuevo Reglamento General para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos en Ecuador.

La UAFE identificó más de USD 1.200 millones vinculados al lavado de activos en el sistema financiero nacional, un resultado que marca un hito en la lucha del Estado contra el dinero ilícito.

Las instituciones suscribieron un convenio para fortalecer la supervisión y prevención de delitos financieros en los registros de la propiedad y mercantiles.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) implementan un código de registro a contribuyentes en sectores económicos que podrían ser empleados para ilícitos como el lavado de activos.

La Secretaría de Intergridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firmaron un convenio en Argentina para prevenir y frenar el lavado de activos.

Tres personas, incluido un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fueron sentenciados a 10 años de prisión por lavado de activos en el Caso Eclipse.

El Gobierno Nacional lanzó una firme advertencia a jueces y fiscales que dejen en libertad a detenidos por delitos graves. Ahora, sus patrimonios y el origen de sus fondos serán investigados por la UAFE.

El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Julio José Neira, informó que en lo que va del 2025, se han detectado USD 600 millones por presunto lavado de activos.