Las instituciones suscribieron un convenio para fortalecer la supervisión y prevención de delitos financieros en los registros de la propiedad y mercantiles.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) implementan un código de registro a contribuyentes en sectores económicos que podrían ser empleados para ilícitos como el lavado de activos.

La Secretaría de Intergridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firmaron un convenio en Argentina para prevenir y frenar el lavado de activos.

Tres personas, incluido un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fueron sentenciados a 10 años de prisión por lavado de activos en el Caso Eclipse.

El Gobierno Nacional lanzó una firme advertencia a jueces y fiscales que dejen en libertad a detenidos por delitos graves. Ahora, sus patrimonios y el origen de sus fondos serán investigados por la UAFE.

El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Julio José Neira, informó que en lo que va del 2025, se han detectado USD 600 millones por presunto lavado de activos.

"A usted, contrabandista, y a su comunicadora de confianza, ajusten sus relojes, la cuenta regresiva empezó", publicó José Julio Neira en su cuenta X.

Siete allanamientos se realizaron en Quito por un presunto lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador se pronunció sobre el hecho, reafirmando su compromiso en la investigación del caso.

Mediante el decreto 273, el presidente Daniel Noboa encargó la dirección de la UAFE a Julio José Neira.

Uno de los objetivos de la UAFE es prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos.