Varios organismos del Estado realizarían una auditoría al manejo y uso de los fideicomisos administrados por “Fiduecuador S.A.”. También se revisará la licitud del traspaso gratuito de acciones a favor de Álvaro Páez, hermano del asambleísta de CREO. Dos Comisiones de la Asamblea recabarán información sobre las empresas offshore de políticos, para presentar un informe al pleno.

Una investigación periodística —basada en documentos e información que constan en los organismos de control— permite evidenciar que las empresas y movimientos que hacían los hermanos Páez Benalcázar y su círculo, incluso estaban relacionadas con el estadounidense Robert Stanford, quien, por lavado de activos, estafa y otros delitos financieros, fue sentenciado por un tribunal de su país a 110 años de prisión.

Trabajó en Nueva York y Arabia Saudita como banquero comercial. En 1990 se unió al Departamento de Estado. En Mozambique, sin pruebas, vinculó a funcionarios del Gobierno en actos de corrupción.

en los últimos 15 años Manuel Asunción Quishpe solo ha pagado Impuesto a la Renta por 2 años: 2011 ($ 492,53) y 2014 ($ 139,25)

la demanda se planteó en bahamas, a través de la compañía de negocios internacionales iamf, creada en abril de 1995

Ni la participación deL ‘tecnócrata’ Pablo Lucio paredes permitió al banco de los Ortega Trujillo cumplir con el pago de créditos

En 1994, el gobierno de sixto durán ballén dio origen a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la cual allanó el camino para que el Banco central otorgara préstamos subordinados a entidades con problemas de liquidez