Según el Código Penal, el delito de estafa y defraudaciones  se sanciona  con prisión de seis meses a cinco años,  dependiendo de la cantidad de personas que fueron engañadas.

En este caso, la Policía, en conjunto con la Fiscalía de Pichincha, realizó seis allanamientos  en los cuales   se incautó dinero y documentos de los perjudicados.

La inmobiliaria  “Grupo 10 Estrellas”, que se fundó el 6 de septiembre del 2010,  inició su operación con un capital de 400 dólares, bajo la presidencia de Julio Diez.

En Ecuador, la empresa tienen sucursales en  Cumbayá (avenida 6 de diciembre y Orellana) y en el Valle de los Chillos. Además en  Ibarra, Ambato y Esmeraldas.