El pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en París, destacó el trabajo de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos, sin embargo recomendó seguir un plan de acción para superar las deficiencias existentes en este campo:

1) asegurar una adecuada criminalización de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;

2) establecer e implementar adecuados procedimientos para identificar y congelar fondos del terrorismo;

3) implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos; y,

4) continuar mejorando la coordinación de la supervisión del sistema financiero.

En días anteriores, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, presentó ante el organismo la actualización de la tipificación del lavado de activos en el país y la creación de la figura “financiamiento del terrorismo” que constan en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). El funcionario afirmó que estas modificaciones permitirán que el Ecuador fortalezca su lucha contra el crimen organizado y se evite la impunidad.

La próxima reunión del GAFI sería entre el 10 y 14 de febrero en la capital francesa.