El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cerró ayer su reunión plenaria en París (Francia). En su declaración pública ubicó a Ecuador entre 9 países con ‘deficiencias estratégicas’ en el control al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Las naciones en esta clasificación son, además de Ecuador: Argelia, Etiopía, Indonesia, Myanmar, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen.

Sobre el país, la declaración dice que “Ecuador ha dado pasos significativos para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante la promulgación de un nuevo Código Penal, que contiene disposiciones destinadas a abordar las deficiencias en la criminalización del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el régimen para congelar los activos de terroristas”.

Prosigue señalando que “el GAFI acoge con beneplácito estos acontecimientos, pero no ha evaluado estas disposiciones debido a su naturaleza muy reciente”. Entre las recomendaciones a Ecuador, están:

1. Asegurar una adecuada criminalización del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

2. Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar activos de terroristas.

3. La aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero.

El documento puntualiza que “Ecuador debe seguir para mejorar la coordinación de la supervisión del sector financiero”.