La Fiscalía General del Estado vinculó, como posibles autores de presunto lavado de activos, a 4 personas de las empresas Escastel, Necuaven y Prospermundo, compañías que habrían realizado transacciones fraudulentas de comercio exterior por $ 15 millones.
El fiscal presentó informes en los que se alertaría sobre transacciones anómalas de Ecuador a Venezuela, utilizando el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre).