El Consejo Nacional Electoral, en un informe preliminar, ubica a contribuyentes que no declararon sus impuestos. En el organismo se realiza una investigación, al mismo tiempo también lo hacen la Contraloría, Fiscalía y Asamblea.

Solo el 5,3% de 2.214 casos auditados desde 2005 hasta 2017 obtuvo sentencia condenatoria. La mayoría no pasó la etapa de indagación previa. Seis fiscales generales (entre subrogantes, encargados y titulares) ocuparon el cargo en ese lapso; de ellos, los que más duraron fueron Galo Chiriboga (6 años) y Washington Pesántez (3 años 8 meses). Expertos consideran que se debió a los siguientes factores: porque la Constitución de 2008 le restó autonomía al Ministerio Público, el modelo de justicia implantado por el régimen del expresidente Rafael Correa lo encubrió, la corrupción aumentó en una década y por la carencia de fiscales, de especialistas, asesoría científica y presupuesto.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene 12 días en el cargo y ya debe enfrentar a la Asamblea y las denuncias en Fiscalía.

La institución aún debe determinar la fecha en que fueron realizados los apuntes, aunque la defensa de la exasesora sostiene que eso no será posible.

La Policía de West Midlands utiliza un software para detectar patrones de crímenes según las fechas. La de West Yorkshire predice zonas de alto riesgo.