Esta entidad envió 12 reportes sobre operaciones injustificadas a la Fiscalía. Actualmente, en cuatro procesos actúa la institución como acusador particular.

La funcionaria aseguró que todos los informes que elaboran sobre operaciones financieras inusuales los envían a la Fiscalía; en caso de que den paso a una instrucción fiscal, la UAFE se presentará como acusador particular, de acuerdo con lo que determina la ley.