El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: uafe
Miércoles, 25 Enero 2023 10:28
Gerente de Celec: “estamos en una campaña para limpiar la casa y establecer responsabilidades si las hubiera
Gonzalo Uquillas, gerente de Celec, sostuvo que pidió exámenes especiales desde el 2015 hasta la fecha.
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Nacionales
Viernes, 06 Enero 2023 16:52
Presidente Lasso nombró a Roberto Andrade Malo como director de la UAFE
El presidente Guillermo Lasso suscribió el decreto 636 para nombrar al nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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Nacionales
Martes, 10 Noviembre 2020 18:45
Ecuador suma esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y terrorismo
Ecuador recibirán asesoría técnica y capacitaciones para reforzar los conocimientos de los funcionarios de la Unidad, en beneficio del país.
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Justicia
Viernes, 31 Enero 2020 14:28
Director de la UAFE fue designado vicepresidente de área en el Grupo Egmont
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Economía
Lunes, 13 Enero 2020 20:46
UAFE y Supercías se unen contra el lavado de activos
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Economía
Martes, 02 Abril 2019 19:50
Juicio contra Iván E. continúa con testimonios de Contraloría y la UAFE
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Justicia
Lunes, 25 Febrero 2019 13:22
CNE y UAFE firman convenio para detección de financiamiento ilícito
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Política
Lunes, 21 Enero 2019 20:50
Fiscalía recibe apoyo en la lucha anticorrupción
En un nuevo acuerdo, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico profundizarán acciones contra la corrupción.
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Justicia
Martes, 01 Enero 2019 23:32
El caso Vicuña tendrá un acusador particular
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) entregó a la Fiscalía un reporte de operaciones inusuales de la exvicepresidenta. Hay depósitos irregulares.
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Justicia
Martes, 18 Diciembre 2018 18:58
Investigación encontró operaciones por $ 1'882.147 de juez y su familia
En septiembre, el organismo envió los reportes del juez Henry Cáliz a la Fiscalía, en donde constan autos de alta gama. Él ingresó a la Corte Provincial de Pichincha en julio de 2018 y denuncia una persecución en su contra.
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Justicia
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