El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de dinero
Miércoles, 25 Junio 2025 21:11
Alias “Fito”: sus tres mujeres y la red de lavado que los conectaba
Tres mujeres clave en la vida de alias “Fito” fueron piezas fundamentales en la red de lavado de activos del líder de “Los Choneros”, capturado este miércoles.
Publicado en
Nacionales
Viernes, 13 Diciembre 2019 21:31
Familia lavaba dinero que cobraban por fallecidos
Publicado en
Justicia
Martes, 07 Agosto 2018 16:21
4 guatemaltecos detenidos por lavar dinero en México, EE.UU. y Ecuador
Publicado en
Justicia
Miércoles, 09 Agosto 2017 16:25
Márquez, acusado de nexos con narco, declara ante fiscalía mexicana
Publicado en
Fútbol Internacional
Martes, 23 Mayo 2017 10:26
Expresidente del Barça Sandro Rosell, detenido por blanqueo de capitales
Publicado en
Fútbol Internacional
Viernes, 05 Mayo 2017 00:00
La Policía incauta $ 4,5 millones
Un grupo familiar en Quito presuntamente cometió lavado de activo, explotación sexual y otros.
Publicado en
Justicia
Sábado, 07 Mayo 2016 13:37
EEUU es "inmoral" para hablar de lavado y drogas, dice coronel retirado panameño
Publicado en
Economía
Miércoles, 10 Febrero 2016 00:00
De 11 casos procesados por lavado de activos en 2015, en 4 hubo sentencias
Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con 1 a 3 años cuando el monto de los activos es menor a 100 salarios básicos. La pena también puede llegar hasta los 13 años.
Publicado en
Justicia
Lunes, 26 Octubre 2015 00:00
Banda aprehendida lavaba dinero en Ecuador con venta de aparatos electrónicos
desde 2011 hasta octubre de 2015 la fiscalía general del estado consiguió 26 sentencias por el ‘blanqueo’ de activos
Publicado en
Justicia
Martes, 28 Julio 2015 00:00
‘El Chapo’ usó guardería para lavar dinero
17 negocios han sido utilizados en México para el blanqueo de capitales
Publicado en
Justicia
Página 1 de 2