Según el artículo 233 de la Constitución, el delito es imprescriptible y el juicio se realiza en ausencia del sindicado.

Compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. La Unidad de Análisis Financiero emitió el pasado 25 de diciembre un informe que revela las transacciones realizadas a pesar de no existir relaciones comerciales que las justifiquen. Algunas de esas operaciones llegaron a empresas vinculadas a Álex B.