En los expedientes que se encuentran en la Fiscalía aparecen los nombres de Carlos P. C.; José A. y Juan M. como los que, supuestamente, abrieron el camino para que la constructora tuviera acceso a altos funcionarios del Estado. En el caso de ‘Capaco’ están abiertas dos indagaciones penales, una de ellas por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Refinería de Esmeraldas.