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¿Cómo funcionaba la presunta captación ilegal de dinero y delincuencia organizada en Ambato?

¿Cómo funcionaba la presunta captación ilegal de dinero y delincuencia organizada en Ambato?
09 de julio de 2021 - 09:54 - Redacción Web

Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron varios allanamientos en diferentes sectores del centro de Ambato, el miércoles 07 de julio de 2021, en los que diecisiete personas (incluidos policías en servicio activo) fueron aprehendidas. Sobre ellos pesaban órdenes de detención con fines investigativos por presunta participación en los delitos de captación ilegal de dinero y delincuencia organizada. Pero, ¿cómo operaban los involucrados?

El Fiscal de Fedoti que lleva el caso relató que las investigaciones iniciaron el 22 de marzo del 2021 y que, a partir de esa fecha, la Policía Judicial efectuó los procedimientos correspondientes para identificar a los sospechosos y sus respectivos niveles de participación, por medio de seguimientos vigilancias y manejo de fuentes. 

Los hoy procesados serían parte de una organización que ofrecía a los inversionistas una “promoción del 3% diario de ganancia” por su dinero. Y agregó que uno de los involucrados habría sido el encargado de publicitar, en diferentes redes sociales, este “negocio”, aduciendo que con esto “se puede salir de la pobreza de la noche a la mañana”.

Fiscalía justificó el inicio del proceso penal contra los diecisiete aprehendidos por el delito de captación ilegal de dinero, en concurrencia con el delito de delincuencia organizada, con varios elementos de convicción, entre los que se incluyen: los informes de vigilancia elaborados por la Policía Judicial, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, de reconocimiento de evidencias y técnicos periciales, además de versiones, entre otros.

Acogiendo estos elementos, el juez de Garantías Penales de Tungurahua, Christian Rodriguez, dictó prisión preventiva para doce de los procesados, mientras que para los cinco restantes emitió medidas alternativas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de salida del país.

En total se incautaron 200.000 dólares, aproximadamente, además de máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, varias terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias.

Por otra parte, durante la ejecución del operativo de este miércoles, otros cinco ciudadanos fueron aprehendidos en delito flagrante por presunto fraude procesal: intentaban ocultar, en un camión, evidencia que sería utilizada para la investigación.

Durante la respectiva audiencia de formulación de cargos, el Juez dispuso medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país para los involucrados.

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