El dinero lavado en Colombia provenía de droga de Sinaloa

Una red internacional de lavado de activos fue desarticulada en la operación ‘Neymar’, ejecutada por las autoridades estadounidenses. Los presuntos implicados utilizaban los nombres de jugadores cariocas para enviar millones de dólares a Colombia a través de sus negocios en Miami.

Ahora, las autoridades norteamericanas informaron que cuentan con denuncias en contra de 22 personas implicadas en este caso, de los cuales 5 fueron detenidos acusados de lavar dinero producto de traficar con cocaína para el cártel de ‘El Chapo’. Tres de ellos fueron aprehendidos en Miami, uno en Boston y otro en Cali, Colombia, de acuerdo con la abogada del estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.

El resto de los sospechosos continúa libre, aunque las autoridades de la Agencia Estadounidense para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investigan esta ‘Operación Neymar’ hace 2 años, en colaboración con las autoridades colombianas y de otros países, debido a que esta red se ha extendido hasta 17 naciones, según los portales mexicanos.

Esta organización delictiva lavaba hasta un millón de dólares semanales a través del ‘mercado negro de pesos colombiano’, utilizando más de una decena de empresas pequeñas con sede en Miami, las cuales han sido identificadas mas no enfrentan cargos.

Como parte de este esquema delictivo también se encuentra Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias ‘el Rey Midas’, quien fue capturado a fines de marzo en México, donde es señalado de haber sido el principal operador del lavado de dinero de las organizaciones encabezadas por ‘El Chapo’ Guzmán. Sobre Álvarez Inzunza también recae una orden de extradición. Entre los detenidos en Miami figura la hermana de Álvarez Inzunza.

El líder del cártel de Sinaloa fue recapturado en enero de este año y nuevamente encerrado en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Al momento se encuentra en un proceso de extradición a EE.UU. (I)