Las investigaciones por lavado de activos por parte de una presunta organización que habría manejado cerca de $ 300 millones provenientes de actividades delictivas en Rusia, no terminó el pasado 9 de septiembre con el allanamiento de más de 30 inmuebles. Hasta el momento hay 5 sospechosos detenidos.

El pasado jueves, la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó una empresa de venta de motocicletas, ubicada en la Av. de Las Américas, en el centro de Guayaquil. En este local se incautó una moto en la que habría escapado uno de los integrantes de esta organización.

Édgar Escobar, el fiscal coordinador de la Unidad de Antilavado de Activos y encargado de la investigación del caso, dijo que en una de las empresas allanadas encontraron videos captados por las cámaras de seguridad en donde se observa la huida de uno de los sospechosos. Este sería el directivo de una de las compañías intervenidas.

La investigación inició hace un año al detectar que personas de nacionalidad rusa ingresaban al país con dinero proveniente del narcotráfico y de un delito de estafa que se investiga en Rusia; la Fiscalía solicitó dicha información a través de la Asistencia Penal Internacional a ese país. Como Dimitri M. fue identificado el líder de la agrupación, pero él no ha sido capturado.

El operativo Agricoca se efectuó en los cantones Guayaquil, Daule, Samborondón, Salitre y El Triunfo, todos pertenecientes a Guayas. Además en las provincias de Los Ríos y Santa Elena.

De los 30 inmuebles allanados, 19 son haciendas bananeras, a través de las cuales se habría lavado el dinero. De acuerdo con información de la Fiscalía a través de la producción de banano y la organización quería justificar todo el dinero que tenían.

También constan oficinas y una casa en la playa. En estas incursiones se incautaron 3 vehículos de alta gama (de lujo) y una motocicleta, además de documentación financiera de la entidad investigada, computadores y otros valores económicos. (I)