Tres abogados avalados por una notaría estadounidense ejercerán la defensa del exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos P.Y., quien enfrenta procesos por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos, peculado, entre otros.

Según la providencia dictada el 9 de enero de 2017, en el caso de peculado, el juez agregó al expediente el escrito presentado por el abogado José Francisco Burbano Macías, procurador judicial de Carlos P. Y., “conforme justifica con el poder especial y procuración judicial, otorgado por Carlos P.Y. a favor de los abogados Burbano Macías, José Burbano Varas y Ubaldo Baquerizo Soto, protocolizado ante el Notario Público del estado de la Florida, EE.UU...”.

En el mismo acto judicial se señala para el 30 de enero, a las 10:00, la audiencia de formulación de cargos dentro del caso de presunto delito de peculado, en el que están implicados Carlos P. Y., Diego T. A., José E. C., Carlos Q. A., José Luis C. M., Héctor R. E., Jorge V. Q. y Raymond M. F. En unos casos se informó a jueces de Esmeraldas para que notificasen con esta providencia a las personas mencionadas.

Audiencia de cohecho

Para mañana está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del proceso por presunto cohecho, en el que están imputadas  21 personas, entre ellas Carlos P. Y. y Álex Bravo, exgerentes de Petroecuador.

El fiscal Jacinto Tibanlombo recalcó que las investigaciones en este caso se iniciaron con base en el informe emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Este habría detectado operaciones inusuales e injustificadas desde el 13 de febrero de 2014, entre las empresas de Juan B. y del exgerente de Petroecuador, Álex B., los dos procesados por cohecho. Sin embargo, esta investigación se fortaleció con la asistencia penal de Panamá.

Además, la Fiscalía mencionó que como elementos de convicción existe la suscripción del contrato de “agenciamiento” entre Girbra S.A. (de Álex B.) y la empresa Arkdale Investment Limited, de propiedad de Juan B. Todas las pruebas documentales, testimoniales, informes de asistencias internacionales y de instituciones financieras serán expuestos en la audiencia, en la que no estarán presentes Carlos P. Y. y sus familiares involucrados en este caso, que se encuentran en la clandestinidad.

Por este hecho ellos tienen difusión roja y son buscados por agentes de la Interpol; incluso fotografías de Carlos P. Y. y Carlos P. A. se difunden en la página web de la policía internacional.

Delincuencia organizada

Para el 26 de enero, a las 15:30, el juez dispuso que se instale la diligencia judicial para revisión de medidas cautelares de los sindicados por presunta delincuencia organizada Marco C. P., Eduardo V. R. y Diego G. T., quienes fueron detenidos durante operativos de allanamiento en los que se decomisaron dinero y documentación que está agregada al proceso.  

Lavado de activos

Mientras la Policía de Perú y la Interpol localizan a Carlos P. C y a su hijo, Carlos P.D., el juez que lleva la causa por lavado de activos autorizó que la fiscal Diana Salazar dispusiera a uno de los peritos del Departamento de Criminalística de la Policía la realización del reconocimiento de los datos informáticos en los equipos electrónicos incautados. (I)

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Chiriboga hizo balance

24 casos abiertos en ocho meses de indagación fiscal

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, inició en ocho meses, desde mayo de 2016 hasta el 9 de enero de este año, 24 causas dentro de la investigación por corrupción en la empresa estatal  Petroecuador.

Además en una entrevista en el noticiero Contacto Directo, de Ecuavisa, Chiriboga informó que se realizaron ocho instrucciones fiscales, 17 investigaciones previas y 645 diligencias judiciales.

Asimismo, se pidió 17 veces asistencias penales internacionales y se hicieron 21 allanamientos, además se privó de la libertad a nueve personas y se procesó a 39 ciudadanos por los presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, entre otros. Agregó que se investigó a 109 personas.

El funcionario se refirió a su comparecencia en la Comisión de Fiscalización: “Lo hice para que el país esté debidamente enterado, no solo de la conmoción pública, sino de todos los casos” de corrupción que se han generado en la empresa estatal petrolera.

En torno a las asistencias penales internacionales solicitadas mencionó que el balance es relativamente favorable. “He hablado con el Canciller para que a través de los representantes diplomáticos se gestione el despacho de las asistencias. (I)