Un memorando de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) a la Unidad de Lavado de Activos, dio paso a la indagación que se sigue en torno al confuso ingreso de capitales al país a cuenta de una compañía ficticia que tuvo relación con Barcelona y 5 dirigentes vinculados al club.

La ‘notitia criminis’ emitida el pasado viernes por la Fedoti se desprende de la investigación por delito de lavado de activos que se lleva contra la administración del extinto Banco Territorial. En dicho proceso, la exportadora Negosupersa (disuelta por la Superintendencia de Compañías en 2013) consta como una de las empresas participantes del fallido intento de capitalización de la entidad financiera, pero también es implicada en exportaciones ficticias de productos químicos a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), mediante el cual introdujo más de $ 5 millones, de los cuales se cuestiona su procedencia.

¿Cómo resultaron aludidos Barcelona, su presidente y los demás asociados? La explicación la da el   fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Walter Jaramillo, quien señala que en el primer semestre de 2014, Negosupersa tenía una cuenta corriente en el Banco Territorial, en la cual se encontraban depositados $1’.868.678. Este dinero era parte de la millonaria transferencia internacional que Negosupersa realizó con tres empresas venezolanas por la exportación de Sulfito de Sodio, un producto químico que al no ser fabricado en el país, difícilmente puede ser vendido al exterior.

La exportadora ficticia ya no pudo realizar más movimientos comerciales con los $1,8 millones luego de que el Territorial se declarara en bancarrota y posteriormente entrara en liquidación. Negosupersa inició en 2014 un proceso de cesión de derechos en el banco, resultando beneficiados Barcelona y sus asociados. La compañía de papel justificó el trámite señalando que cedía los valores retenidos por el banco para que los beneficiarios pudieran cancelar deudas que mantenían con el Territorial. La institución ‘torera’ habría  emitido bonos a Negosupersa por   $ 335.431,  siendo el principal favorecido en la cesión.

Es así que ahora tanto Barcelona, su presidente y los otros asociados deberán comparecer hoy ante la Fiscalía para dar su versión sobre los pormenores de la gestión que realizaron con dicha empresa.   

El fiscal Jaramillo afirma que  hasta ahora “no se ha vulnerado el principio de inocencia de quienes han sido y serán llamados a dar su versión”. También fue claro al separar la investigación del tema electoral en el club, pues “Antonio Noboa no es candidato” y si el proceso salió a la luz el lunes fue a causa de que el reporte de Fedoti es reciente.

¿Qué es el Sucre?

Con miras a fortalecer el comercio  entre los países miembros de la ALBA, se creó (2009) el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que se fundamenta en la utilización de una moneda virtual.

Esta es utilizada únicamente por los bancos centrales de los países miembros. Este sistema de pagos impulsa la expansión del comercio y viabiliza el pago de operaciones de comercio exterior. (I)

Datos

El lunes 28 de septiembre dos fiscales llegaron a las instalaciones del estadio Monumental, dentro del proceso de investigación por lavado de activos.

Antonio Noboa junto al síndico alterno del club, ofrecieron una rueda de prensa para responder las afirmaciones de los fiscales. El presidente de Barcelona criticó que se dé este proceso a pocos días de las elecciones.

Hoy en la Fiscalía deberá entregar su versión el titular ‘torero’, así como las demás personas involucradas, cuyos nombres aún no han sido revelados.

Negosupersa, la empresa investigada, cesó actividades en 2013, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías.