Una investigación periodística —basada en documentos e información que constan en los organismos de control— permite evidenciar que las empresas y movimientos que hacían los hermanos Páez Benalcázar y su círculo, incluso estaban relacionadas con el estadounidense Robert Stanford, quien, por lavado de activos, estafa y otros delitos financieros, fue sentenciado por un tribunal de su país a 110 años de prisión.

La directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Marina Walker, asegura que hay muchos estadounidenses en los ‘papeles de Panamá’, pero son “particulares”. El Departamento de Estado reconoció que la Usaid financió parte de la revelación. Según analistas, los norteamericanos prefieren otros paraísos fiscales del Caribe o estados propios, como Delaware, donde se habla inglés.

Durante los primeros 6 meses de trabajo, el grupo debió, al menos, concretar 30 ventas. El padre de uno de los fundadores fue un exagente de la SS de Hitler, según un acta del FBI estadounidense.