El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Jueves, 18 Mayo 2023 19:31

Fiscalía investiga a vocal del Consejo de la Judicatura

La Fiscalía realizó allanamientos en Quito y Guayaquil

Publicado en Nacionales

Martes, 08 Noviembre 2022 11:31

Un influencer ecuatoriano con grillete electrónico por caso de supuesto lavado de activos

El influencer ecuatoriano, Cristhian Jumbo, está involucrado en un proceso penal por presunto lavado de activos

Publicado en Nacionales

Lunes, 24 Octubre 2022 21:13

Juez ordenó devolución de bienes a procesado por caso 'Pip Master'

La Policía Nacional ejecutó 36 allanamientos, en una investigación por lavado de activos en julio.

Un juez aceptó el pedido de la defensa de Cristian J., quien es sospechoso de manejar una captadora de dinero que habría movido más de USD 40 millones en el sistema financiero.

Publicado en Nacionales

Miércoles, 03 Agosto 2022 19:35

Fiscalía de México investiga a Enrique Peña Nieto por blanqueo de dinero

El exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto es investigado por varios delitos en su administración.

La Fiscalía de México investiga al exmandatario por supuesto lavado de activos e enrequecimiento ilícito.

Publicado en Mundo

Jueves, 28 Julio 2022 17:21

Juez dictó prisión preventiva contra tres personas por supuesto lavado de activos

En el operativo Pez Blanco, la Policía Nacional incautó 431 420 en efectivo.

Una Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Samborondón, dictó prisión preventiva contra tres de los cuatro acusados del caso 'Pez Blanco'.

Publicado en Nacionales

Miércoles, 27 Julio 2022 06:31