La Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y el Ministerio de Defensa firmaron un nuevo acuerdo en el marco de la lucha contra el crimen organizado. 

La Fiscalía del Ecuador concluyó su alegato de cierre por el Caso Pampa y solicitó condenas de 10 a 13 años contra ocho personas procesadas por lavado de activos.

El abogado Lenín Vimos, procesado por el Caso Plaga y mencionado en el Caso Metástasis, fue condenado por el delito de lavado de activos.

Luego de más de dos años paralizado, la Fiscalía llamará a juicio a cinco personas naturales y 26 jurídicas por el caso Pip Master.

Esto debes saber sobre la ‘Ley Antipillos’.

Ocho personas naturales y tres jurídicas enfrentan un juicio por lavado de activos en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Un juez dictó prisión preventiva para el ciudadano serbio Jezdimir S., mientras que dos personas más recibirán medidas alternativas en el caso Euro.

La Fiscalía realizó allanamientos en cuatro provincias. Se investiga un presunto lavado de activos. 

John Pólit, hijo del excontralor, Carlos Pólit, se declaró culpable del delito de lavado de activos ante la justicia estadounidense.

Ecuador participó en la conferencia virtual “Crimen en América Latina: Implicaciones para responsables de política económica".