Según las investigaciones aparece como gerente del Sai Bank, entidad financiera a través de la cual la constructora transfería el dinero utilizado para las coimas.

El SAI-Bank recibía fondos de 2 offshore panameñas. La entidad depositaba los recursos en el Banco Capital.

El dinero llegaba a los destinatarios en Ecuador a través del Sai Bank que a su vez captaba de 2 offshore panameñas.

Según Gustavo Medina, abogado penalista, si el fiscal pide una pena mínima se podría exonerar de prisión al Vicepresidente.

El juez de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, por pedido del fiscal, Carlos Baca, ordenó la prohibición de salida del país del Segundo Mandatario; autorizó la implicación de otras 10 personas, entre ellas el excontralor Carlos P. (prófugo en Estados Unidos), y dictó arresto domiciliario y prisión preventiva contra 5 sindicados.

La cita está fijada para las 08:30. También han sido llamados el excontralor, Carlos Pólit, y los brasileros José Santos, Mauricio Grossi, Ricardo Vieira y Simoes dos Passos.