La empresa Xinlong S.A. habría incurrido en varios delitos fiscales y de precarización laboral. Autoridades del Gobierno solicitaron a la Fiscalía que la investigue también por testaferrismo. Fue clausurada en diciembre de 2018.

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 416 determina la extinción de la acción penal a las personas fallecidas. Sin embargo, para el resto de vinculados continúan los trámites judiciales.

Fiscalía y Policía efectuaron el operativo “Malteco”, en Manabí, Quito y Orellana. Cuatro personas están detenidas por el presunto lavado de activos.