La Asamblea debate hoy la Ley contra Lavado de Activos

La Asamblea Nacional tratará hoy, en segundo debate, el proyecto de Ley  Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que busca fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que sea una institución más operativa en la lucha contra el lavado de activos.

El proyecto establece que la unidad receptará información sobre los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos. Estará adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano que asuma sus competencias.

La propuesta de ley determina que la Junta de Política y Regulación Monetaria será la rectora en prevención del lavado de activos y emitirá las políticas públicas, la supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. (I)