La Dirección Nacional de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), a través de la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos, analizó en Guayaquil junto con el sector financiero y de seguros las normativas de prevención de lavado de activos, contenidas en las resoluciones JB-2012-2146 y JB-2012-2147.

El intendente de Guayaquil, Humberto Moya, manifestó que estos talleres permiten tener un contacto más  directo con las entidades controladas para  analizar las nuevas reglamentaciones emitidas por la Junta Bancaria y la SBS, con el fin de aminorar los riesgos de lavado de activos en nuestros esquemas financieros, precautelando los intereses de los usuarios.

La autoridad enfatizó que el tener reglas claras permite al Ecuador un mejor posicionamiento  frente al concierto de negocios internacionales, proyectando una imagen de un país confiable donde se puede invertir evitando los riesgos.

Por su parte, Christian Mera, director nacional de Riesgos, resaltó que la SBS, en la permanente acción de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos, ha promulgado a través de la Junta Bancaria resoluciones para el sector financiero y asegurador de nuestro país, que contienen medidas preventivas de control.

“Las medidas que se han tomado están orientadas a mitigar el riesgo de impedir que las instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros sean utilizadas como intermediarias en operaciones que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana y a las recomendaciones internacionales, se consideren provenientes de actos ilícitos”, enfatizó.

De acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía General del Estado, en lo que respecta a las etapas del lavado del dinero y activos, “los adelantos tecnológicos y la globalización, entre otros factores, han facilitado la utilización de mecanismos o tipologías de lavado, en los cuales se hace más compleja la identificación estructural de la operación o de etapas de la misma, dificultando el proceso de detección y comprobación de la operación de lavado.

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