El Director del SRI ha revelado los grupos económicos del país que están vinculados con los paraísos fiscales, los estudios jurídicos que utilizaron y las empresas offshore vinculadas con estos. Los datos muestran que se usaron estas para sacar capitales del país, poniendo en entredicho la cultura organizacional de los mismos.
En el primer artículo, sobre este tema, dije que empresas y personas trasladan capitales “La vía principal es la constitución de empresas offshore, en paraísos fiscales, para invertir y hacer negocios en otros países, pero posibilitan evadir impuestos, reducir el pago de éstos, ocultar fortunas, blanqueo de capitales, operaciones ocultas de financiamiento de actividades ilegales, etc”.
El SRI señala que en el período 2012–2016 se sacaron $ 2009 millones y se ingresaron 597 desde paraísos fiscales. Pero además hay el mismo movimiento desde países que no son paraísos fiscales que, en términos neto, significó una salida de $ 14.970 millones. Esto implica menor circulación de dólares en el país, que incide en el nivel de actividad, empleo, dolarización y en el saldo de la balanza de pagos. Debe realizarse una investigación, a privados y públicos, que determine el cometimiento de delitos.
Del total de 200 grupos económicos del país, clasificados por el SRI, 94 (47%) están relacionados con paraísos fiscales. De los cuales 43 utilizaron a Mossak y Fonseca para formar la offshore y el resto a otros estudios jurídicos. Los datos muestran que hay grupos importantes. Según lo publicado por este diario, entre las de mayor número de integrantes y offshore relacionadas con el grupo publicada en Panama Papers se hayan Juan Eljuri, Consensocorp (Marcimex), KFC, Ortega Abogados y Asociados, Conducto, Cartopel, Marathon Sports, Ind. Ales, Corp. Azende, Arca, etc. (las dos últimas mexicanas). De las de mayor número de integrantes domiciliadas en paraísos fiscales están Quicentro, Promesa, Exportadora Noboa, Consorcio Nobis, Corp. El Rosado, Maresa, Banco de Machala, Internacional, etc. También constan directivos de universidades privadas relacionadas con offshore en paraísos.
De las listadas, se aprecia que los grupos y empresas, que utilizan paraísos fiscales, son de varias actividades económicas y financieras. Fuera de los posibles actos reñidos con la ley, las offshore carecen de transparencia, no se puede identificar su gobierno corporativo, ni transacciones, etc. La ley debe obligar, a los grupos económicos, que utilizan offshore y paraísos, a revelar esta información.
Una empresa seria y organizada tiene cultura organizacional con principios y valores. ¿Dónde está la moral y la ética? Por ello, es importante que la ONU haya aprobado la propuesta del país para que los países que tuvieron colonias “no emprendan ningún tipo de actividades ilícitas, nocivas e improductivas, incluida la utilización de los territorios no autónomos como paraísos fiscales”. El canciller señaló que los depósitos en los paraísos son el 30% del PIB. Hay que acabar con la doble moral tributaria y ética. (O)
