El crimen organizado utiliza “de una forma abusiva” criptomonedas como el bitcoin para transacciones financieras porque “a nivel policial es muy complicado identificar” a sus usuarios, dijo el jefe de Operaciones del Centro contra el Cibercrimen de Europol, Fernando Ruiz, en una entrevista con Efe.

Las autoridades han detectado un importante aumento del uso de criptomonedas en el mundo del crimen organizado, debido sobre todo a las “marañas de transacciones” que impiden ver con claridad el origen y el destino de las transacciones, explicó Ruiz.

Los delincuentes “dividen los pagos en mil cuentas, los vuelven a juntar y los cambian varias veces de bitcoin a otras criptomonedas”, lo que “dificulta la labor policial” para seguir el rastro del dinero, afirmó.

Además, no existe ninguna entidad que supervise el desarrollo de las criptomonedas, puesto que utilizan una tecnología que “no se puede tumbar o controlar”, añadió.

Europol, que tiene su sede en la ciudad holandesa de La Haya, ofrece colaboración a los países de la Unión Europea para analizar transacciones sospechosas realizadas con bitcoins y coordinar operaciones policiales.

“Tenemos a los mejores especialistas trabajando para nosotros”, indicó Ruiz, que puso como ejemplo de éxito una operación conjunta con el FBI el año pasado que tumbó Alphabay y Handa, dos de los mercados más importantes de la ‘dark web’, la conocida como ‘internet profunda’, menos accesible que las webs habituales.

Esas plataformas manejaban más de 350 mil productos ilícitos, pasando por programas informáticos para introducir virus en ordenadores, y las transacciones se realizaban en bitcoins y otras criptomonedas, como monero o ethereum.

Los criminales que infectan programas de instituciones y particulares a través de software ransomware, también piden a menudo un rescate en criptomonedas.

Un ejemplo de esto fue el ataque WannaCry, que en mayo de 2017 infectó a más de 150 países, afectó a miles de empresas e instituciones y “fue muy novedoso” por “la velocidad de propagación del virus”, dijo Ruiz.

Estados Unidos acusó directamente a Corea del Norte de WannaCry, aunque desde Europol se ha optado por mantener la prudencia y se dice que la investigación aún está en curso. (I)