Operativo desarticula red transnacional de lavado de activos y contrabando de oro

17 de junio de 2016 13:38

Un total de 21 inmuebles fueron allanados este viernes durante una operación conjunta realizada por la Policía y la Fiscalía en las ciudades de Quito, Guayaquil y Machala, que desarticuló una presunta organización que se dedicaba al lavado de activos, contrabando de oro y defraudación tributaria.

En el operativo 'Atardecer' participaron agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), la Unidad de Lavado de Activos (ULA), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Criminalística, en coordinación con funcionarios del Ministerio Público. 

Diego Fuentes, viceministro de Seguridad Interna, informó que se trata de un "gran golpe contra el crimen transnacional".

En los allanamientos a los inmuebles-avalados en $ 8 millones- se decomisaron armas, vehículos, dinero en efectivo y documentación.  Hay 7 detenidos. 

Modus operandi

El funcionario explicó que desde el 2013, las empresas Spartan del Ecuador S.A. y Clearprocess Cía. Ltda., se convirtieron en un corto lapso de tiempo en las mayores exportadoras de oro del país, a empresas estadounidenses como Mvp Imports Lls, Kaloti Metals and Logistics Llc y Republic Metals Corporation, de oro proveniente presuntamente de la minería ilegal de Perú.

Estas entidades privadas que funcionaban en Quito y Guayaquil utilizaban el contrabando de oro y la defraudación tributaria para obtener ganancias. Estaba liderada por Alberto M., Javier M., Jordi M., Cesar C., Gustavo J., Cesar C., Daniel N., y Jorge N.

Según las investigaciones, las empresas aparentaban la legalidad de su comercialización con notas dolosas de compra-venta  de oro, a nombre de aproximadamente 230 personas registradas como contribuyentes RISE, como sus proveedores, suplantando identidades y falsificando documentos , "causando una grave afectación económica al país, al evitar con este documento que se les haga retenciones de impuestos".

Según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en el periodo 2012 – 2014, el Ecuador produjo oro por $ 675’223.196, sin embargo, en el mismo periodo, el Ecuador exportó oro por $ 1015’810.889, dando una diferencia de $ 940’ 587.692, sin que se determine el origen del mismo.

La compañía Clearprocess Cía. Ltda. presentó sus declaraciones de IVA en el año 2014, registrando como compras a contribuyentes acogidos al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) el valor es de $ 157’ 281 275; sin embargo, los anexos de compras presentados al SRI no tuvieron registros, es decir, no se reportó a qué contribuyentes efectuó dichas compras.

La empresa Spartan del Ecuador Productos Químicos S. A. se dedica a la importación y venta de materiales químicos; sin embargo, desde el año 2013, cambió sus actividades a la exportación de oro, sin que en sus anexos de compras presentados a la Administración Tributaria haya registrado la adquisición del material para su posterior exportación, realizando 141 declaraciones de exportación, con un valor total FOB de $ 241’ 406 788.

El general superior Diego Mejía indicó que la investigación duró aproximadamente un año y medio. Se llevó a cabo a través de labores y diligencias investigativas, análisis financiero, comercial y patrimonial, así como la información aportada por la ciudadanía a través de denuncias.

Lorena Freire, del Servicio de Rentas Internas (SRI), indicó que se investiga "si estas empresas tomaron de manera ilegal la información de RISE y notas de venta de estas personas o si ellos también serían parte de la organización". (I)

En los allanamientos se decomisaron armas, vehículos, dinero en efectivo y documentación.
Foto: Fiscalía
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