El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos
Martes, 24 Noviembre 2020 13:09
Fiscalía presentó sus alegatos finales en el juicio contra Larrea por lavado de activos
El juicio se inició el 11 de noviembre pasado ante un Tribunal Penal de Pichincha en el Complejo Judicial Note.
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Justicia
Lunes, 09 Noviembre 2020 16:38
Llaman a juicio a los hermanos Salcedo por presunto lavado de activos
El empresario Daniel Salcedo se encuentra con prisión preventiva en la cárcel N°4, en el norte de Quito, mientras que su hermano está con la misma medida, en Huaquillas.
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Justicia
Domingo, 11 Octubre 2020 19:17
Daniel Salcedo inscribió su candidatura a la Asamblea Nacional vía web
El trámite lo efectuó el 7 de octubre, según fuentes del CNE; Salcedo está recluido en la cárcel El Inca, en Quito pues es investigado por presunto fraude procesal, delincuencia organizada y lavado de activos.
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Nacionales
Miércoles, 08 Julio 2020 20:06
Por delito de lavado de activos dictan prisión contra Daniel Salcedo
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Justicia
Martes, 07 Julio 2020 20:59
Familia ocultaba lavado de dinero con compañías de transporte y agua
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Justicia
Martes, 07 Julio 2020 10:32
Policía realiza operativo contra lavado de activos
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Justicia
Viernes, 22 Mayo 2020 22:11
Por lavado de activos procesan a una pareja y empresa en caso Sucre
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Justicia
Martes, 18 Febrero 2020 19:22
En caso Diacelec, tres sentenciados pagarán perjuicio
En la investigación por el delito de lavado de activos se incautaron bienes inmuebles. Se restituirán al Estado $14’602.238,49 y se inició una indagación en Panamá.
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Justicia
Lunes, 17 Febrero 2020 19:08
Diacelec enviaba dinero en blindados a Odebrecht
En el período 2010-2017 se registraron 70 transferencias de dinero desde Columbia Management a la empresa Diacelec, por valor de $ 11’551.370,31.
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Justicia
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