El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: presunto lavado de activos
Martes, 13 Agosto 2019 20:15

La entidad registró movimientos inusuales

Socios que fueron perjudicados por esta entidad esperan respuestas.
Publicado en Justicia
Jueves, 20 Diciembre 2018 18:52

Red delictiva utilizaba empresas de “papel”

Agentes de la Dirección de Investigación y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) allanaron junto con la Fiscalía una empresa naviera en Manabí.
Fiscalía y Policía efectuaron el operativo “Malteco”, en Manabí, Quito y Orellana. Cuatro personas están detenidas por el presunto lavado de activos.
Publicado en Justicia
Jueves, 08 Septiembre 2016 00:00

Hugo M. y Pedro V. se entregaron a la justicia

Pedro V. (centro con manos cruzadas y lentes) y Hugo M. (centro con brazos cruzados y gafas) en la Fiscalía.
Audiencia de juzgamiento por presunto lavado de activos será el 26 de este mes. Comparecerán directivos de la FEF.
Publicado en Deportes