El Telégrafo - Mostrando artículos por etiqueta: lavado de dinero
Martes, 23 Mayo 2017 10:26
Expresidente del Barça Sandro Rosell, detenido por blanqueo de capitales
Publicado en
Fútbol Internacional
Viernes, 05 Mayo 2017 00:00
La Policía incauta $ 4,5 millones
Un grupo familiar en Quito presuntamente cometió lavado de activo, explotación sexual y otros.
Publicado en
Justicia
Lunes, 11 Julio 2016 11:15
Directivos de banco francés BNP encausados por lavado de dinero
Publicado en
Mundo
Viernes, 08 Julio 2016 15:36
Capturan a exfuncionarios por lavado de dinero en Guatemala
Publicado en
Mundo
Miércoles, 18 Mayo 2016 00:00
La DEA investiga entorno de Keiko Fujimori por lavado de dinero
Un audio revela que el secretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, lavó $ 15 millones de la candidata.
Publicado en
Mundo
Sábado, 07 Mayo 2016 13:37
EEUU es "inmoral" para hablar de lavado y drogas, dice coronel retirado panameño
Publicado en
Economía
Jueves, 07 Abril 2016 10:13
En EE.UU dan golpe a red de lavado de dinero ligada a "El Chapo"
Publicado en
Mundo
Miércoles, 10 Febrero 2016 00:00
De 11 casos procesados por lavado de activos en 2015, en 4 hubo sentencias
Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con 1 a 3 años cuando el monto de los activos es menor a 100 salarios básicos. La pena también puede llegar hasta los 13 años.
Publicado en
Justicia
Viernes, 29 Enero 2016 14:47
Fiscalía llama a Lula a declarar sobre presunto lavado de dinero
Publicado en
Mundo
Jueves, 03 Diciembre 2015 12:30
Expresidente salvadoreño enviado a juicio por peculado y lavado de dinero
Publicado en
Mundo
Página 2 de 4