Mostrando artículos por etiqueta: lavado de activos

Casos de defraudación y lavado de activos se detectaron en acería china

La empresa Xinlong S.A. habría incurrido en varios delitos fiscales y de precarización laboral. Autoridades del Gobierno solicitaron a la Fiscalía que la investigue también por testaferrismo. Fue clausurada en diciembre de 2018.

Miércoles, 09 Enero 2019 00:00


Dueño de Diacelec, acusado de lavado

Sábado, 17 Noviembre 2018 00:00


Keiko Fujimori detenida por presunto financiamiento irregular de campaña

La líder de Fuerza Popular fue arrestada después de acudir a un tribunal para ser interrogada por los aportes de Odebrecht a su partido en 2011. El juez determinó que hay “grave peligro de fuga” de parte de la legisladora.

Miércoles, 10 Octubre 2018 18:30