Celec les descalificó una oferta por $ 11’082.500 para transportar combustible, pues la Súper de Compañías estableció: “El socio mayoritario, a nivel de persona natural del Consorcio Mardcomsa-Marzam” es autoridad provincial, “estando en tal condición incurso en inhabilidad”. Se indagará qué contratos sí se concretaron y el posible perjurio.

El cruce de información que hizo el SRI entre los documentos presentados por las compañías y la de los proveedores, detecta una posible falsificación de facturas para evadir el pago real de impuestos.

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz hace una inusitada defensa de ‘Charlie’ Pareja Cordero, considerado en su momento un adversario socialcristiano. La relación de los exdueños de Filanbanco con el líder del extinto PRE ha sido constante desde hace más de 20 años. Algunos medios y periodistas trabajan desde lo que se decida en Miami.

En un correo electrónico de enero de 2013, el acusado de liderar la red de corrupción en la estatal Petroecuador pide a Carlos P. Y. un contrato por $ 255 millones en favor de la compañía asiática.

De los 10 detenidos por el escándalo de la estatal petrolera, 2 ocupaban altos cargos en el grupo empresarial, mientras que otro se encuentra libre, pero con medidas sustitutivas.

Desde mayo hasta la fecha, por los actos de corrupción detectados en la estatal petrolera ecuatoriana, se han iniciado 24 procesos legales. El presidente Rafael Correa aseguró que en los próximos días “saldrán nuevos nombres” de implicados. Remarcó que en la investigación se ha descubierto que el “jefe de la mafia” es el socialcristiano Carlos P. C., alias ‘Charlie’. Este Diario revisa el estado jurídico de todo el proceso.

Compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. La Unidad de Análisis Financiero emitió el pasado 25 de diciembre un informe que revela las transacciones realizadas a pesar de no existir relaciones comerciales que las justifiquen. Algunas de esas operaciones llegaron a empresas vinculadas a Álex B.